公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:115/05/06

2.公司名稱:精誠金融科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股3,300,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣33,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心115年3月26日證櫃審字第1150001398號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行普通股3,300,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣

最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交

之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數

之七成為上限，訂為每股新台幣42.8元，依投標價格高者優先得標，每一得標人

應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得

之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定為

新台幣50.5元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股10%計330,000股

由本公司之員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人

認購；其餘90%計2,970,000股為配合辦理上櫃需要，全數委由推薦證券商辦理上櫃前

公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國115年5月12日至民國115年5月14日。

2.公開申購期間：民國115年5月15日至民國115年5月19日。

3.員工認股繳款期間：民國115年5月20日至民國115年5月21日。

4.公開申購扣款日期：民國115年5月20日。

5.競價拍賣扣款日期：民國115年5月21日。

6.特定人認股繳款日期：民國115年5月22日至115年5月25日。

7.增資基準日：民國115年5月25日。

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。