公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股

相關事宜（暫定承銷價格及相關時程）

1.事實發生日:115/05/04

2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票創新板初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,880,000股，

每股面額新臺幣10元，總額新臺幣88,800,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

115年4月20日臺證上二字第1151701034號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計1,332,000股由本公司員工認購，

本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其

餘85%計7,548,000股，由原股東放棄認購，全數委由證券承銷商對外辦理上市前公開

承銷。

三、本次現金增資發行普通股8,880,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣

88,800,000元，以競價拍賣方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證

券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償

配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣20元

(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，公開

承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.3倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣26元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：115/05/07～115/05/11

2.員工認股繳款期間：115/05/14～115/05/18

3.競價拍賣扣款日期：115/05/18

4.特定人認股繳款日期：115/05/19～115/05/20

5.增資基準日：115/05/20

六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。