碩陽電機董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號 (本公司R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(2)：本公司114年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分配情形報告。

(3)：本公司114年度現金股利分配情形報告。

(4)：修訂「永續發展實務守則」案。

(5)：本公司114年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「股東會議事規則」案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/02

10.停止過戶截止日期：115/06/30

11.其他應敘明事項：無