本公司115年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止

過戶日等相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度盈餘分派情形報告。

(4)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：民國114年度給付董事酬金報告。

(6)：對外背書保證辦理情形報告。

(7)：關係人交易辦理情形報告。

(8)：114年國內第三次及第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配暨虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：無。