公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段270巷2號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：擬增選一名獨立董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除新任董事之競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115/04/13～115/04/23止

(2)受理股東提案處所：新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓財務部