公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)：私募普通股及中華民國境內私募無擔保轉換公司債執行情形報告

(5)：修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案

(2)：2025年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人之管理」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事候選人提名期間:115年04月17日至115年04月

27日，郵寄者以受理期間內寄達為憑，提案函件請於信封上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：新北市中和區中正路880號13樓

，電話：(02)2508-0656）