公告本公司董事會召集115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

(5)：買回公司股份情形暨庫藏股轉讓員工辦法報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無。