公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓5樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及財務決算報告

(2)：審計委員會114年度審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告

(4)：背書保證情形報告

(5)：114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/01

12.停止過戶截止日期：115/06/29

13.其他應敘明事項：(1)、本公司擬訂於115年4月24日起至115年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提

案，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請以書面方式於民國115年5月4日17時前寄達﹝請於信封封面上加註

「股東會案函件字樣」，以掛號函件寄送)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會受理

及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓治理單位；電話：

(02）25092188分機2401）