公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市建國北路2段15號8樓（新光產物大樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利發放情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/14

11.停止過戶截止日期：115/06/12

12.其他應敘明事項：115年股東常會於上午九點召開