公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：公司法第172條之1及第192條之1規定，於股東常會提議案及提名者，本公司

將於民國115年4月20日至4月30日下午五時整止，受理本次

股東常會股東書面提案及提名，受理提案處所：

台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓