公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營運狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：私募普通股執行情況報告。

(4)：一一四年虧損達實收資本額之二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單。

(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/06

11.停止過戶截止日期：115/06/04

12.其他應敘明事項：無