公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告

(3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞配發報告

(4)：民國一一四年度背書保證情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度財務報表及營業報告書案

(2)：民國一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，股東常會議案以一項並以三百字為限。

(二)本公司擬訂於民國115年3月31日起至民國115年4月10日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月10日下午17時00分前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)

受理處所：艾恩特精密工業股份有限公司財會處(台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓)