公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台南市官田區工業路11號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告

(2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：本公司背書保證情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積轉增資發行新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事屆期改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：無