公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報告案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：依本公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人，

股東常會受理提案期間及處所如下：

（一）受理期間：115年4月13日起至115年4月23日止17時前送達。

（二）受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。

（台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-2720-5045）

（三）提案及提名之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註

『股東會提案函件』或『股東會董事候選人提名函件』字樣，

以親送或掛號函件寄達。