董事會決議召集本公司115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：桃園市龍潭區龍園一路100號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會民國一一四年度查核報告。

(3)：本公司民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)：赴大陸投資情形報告。

(5)：本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司擬辦理2026年度向特定對象發行

境內上市人民幣普通股(A股)案，並擬出具承諾事項報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司民國一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：無