本公司董事會決議召開股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：資金貸與及背書保證情形報告

(6)：庫藏股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：(1)股東提案受理期間：115年04月17日至115年04月27日

(2)股東提案暨提名受理地點：

高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年05月23

日至 115年06月21日止〈電子投票平台：台灣集中保