公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論114年度盈餘轉增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：(1)股東提案受理期間：115年4月20日至115年4月30日。

(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:115年5月30日至

115年6月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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