公告本公司董事會決議召開115年股東常會。

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查報告書。

(3)：背書保證事項處理情形。

(4)：資金貸與他人處理情形。

(5)：民國114年度關係人交易執行情形。

(6)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形。

(7)：民國114年度董事酬金給付情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認民國114年盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：1、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行

股份總數1%以上股份之股東，以書面向本公司提出股東常會

議案，每位股東以一項並以300字為限。

(1.) 受理期間：民國115年4月10日上午9時起至115年4月20日

下午5時止。

(2.)受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(3.)受理地點：冠軍建材股份有限公司財務部(苗栗縣竹南鎮大埔

里13鄰竹篙厝200-7號電話：(037)583775)。

2、本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第

177之1條規定，行使期間自115年5月16日至115年6月14日止，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

3、本次股東會未發放紀念品。