公告董事會通過115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：民國一一四年度美國及大陸投資情形報告。

(4)：民國一一四年度現金增資私募普通股案不繼續辦理報告。

(5)：庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)：民國一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理民國一一五年度現金增資私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：本公司擬定民國115年03月27日至民國115年04月07日下午5時整前受理

持有本公司1%以上股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，

凡有意提案之股東需於民國115年4月07日下午5時整前將資料寄（送）

達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式

，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄達日為憑並於信封封面

加註『股東會提案函件字樣及以掛號函件寄送)。