公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：桃園市新屋區中山路370號4樓(新屋區婦幼館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

得以書面向公司提出股東常會議案，本公司受理提案期間自115年4月2日至115年

4月13日17時止，受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址：桃園市新屋區中

山東路二段130巷12-9號)。

2.本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月9日至115

年6月6日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw。