本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計暨風險委員會查核報告書。

(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：買回庫藏股執行情形報告。

(6)：民國114年度董事領取之酬金報告。

(7)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：無