董事會決議召開民國115年度股東常會(含選舉第14屆董事)

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(牛+牛+牛)亞會議中心AA會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：修訂董事會議事規範報告

(4)：私募有價證券辦理情形報告

(5)：為美國子公司Lifestyle Enterprise, Inc.超額背書保證之改善計畫執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：民國114年度盈虧撥補承認案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第14屆董事

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止討論案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/06

11.停止過戶截止日期：115/06/04

12.其他應敘明事項：依據公司法規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案及

第14屆董事、獨立董事候選人提名。受理期間為民國115年03月29日至115年04月08日。

受理處所為來思達國際企業(股)公司股務單位:台北市內湖區新湖一路86號3樓。

（郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』）