公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：巨寰宇全球人文會展中心(新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。

(3)：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/18

9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：本公司訂於115年04月11日起至115年04月21日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。

凡有意提案及提名之股東務請於115年4月21日下午17時前寄(送)達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。

受理處所：康聯訊科技股份有限公司財會處(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)，

電話：(02)2698-9661。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。