本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告

(4)：背書保證辦理情形報告

(5)：114年度員工及董事酬勞總額分配情形報告

(6)：114年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：董事競業禁止解除案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事選舉案

9.召集事由五：其他事項

(1)：新任董事競業禁止解除案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得於115年03月13日至115年03月23日止以書面向本公司提出股東常會議案及提名13席

董事(含3席獨立董事)，本公司將另召開董事會審查之。受理處所：114台北市內湖區瑞光

路392號6樓(台灣汽電共生股份有限公司董事會秘書室)。