公告召開本公司115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心)台北創新實驗室國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司買回公司股份及實際買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無。