本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中市北區中清路一段816號

(佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事酬金報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。

(5)：114年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第六屆董事全面改選案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：1.受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東，請於115年3月30日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回

覆是否列為議案結果。

2.受理方式：

書面方式：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送受理提案

處所：台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處，電話：

04-22922999)。

電子方式：investor＠jourdeness.com.tw。

3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月

26日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。