公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第21屆董事選舉案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於115年3月30日起至4月9日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市

大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設財務管理部財務組(股務)) ；以電子方

式受理信箱：cape0301＠cathay-red.com.tw。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年

6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，

依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】