公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段311號3F(宇禾田宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：(1)本公司114年度營業報告

(2)：(2)審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告

(3)：本公司及子公司資金貸與改善情形報告

(4)：本公司背書保證改善情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：(2)本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/24

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：受理股東提案及提名期間為115年4月15日起至115年4月25日止,

受理處所:科風股份有限公司(財務處),地址:新北市中和區連城路246號9樓