公告本公司召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度給付董事酬金報告。

(4)：可轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及

提名之期間自115年03月16日起至115年03月26日止，凡有意提案及提名

之股東應於民國115年03月26日下午五時前送達；受理處所為智崴資訊科

技股份有限公司財務部(高雄市前鎮區復興四路9號)。

(2)本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間115年04月11日起至

115年06月09日停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

115年04月09日向往來證券商辦理轉換手續。