公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市土城區承天路37-1號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查報告

(3)：資金貸與及背書保證執行情形

(4)：資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告

(5)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一

(6)：114年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度

及計畫效益情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及合併財務報表

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬發行限制員工權利新股

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定，訂定115年4月13日起至115年4月23日(下午5點前)止受理股東提案。

(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝； 地址：新北市土城區承天路35號2樓