公告本公司董事會決議召開115年度股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道三段789號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：民國114年度買回庫藏股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得及處分資產程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月9日起至115年

6月5日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台(網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。