公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會查核報告。

(3)：2025年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認2025年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：提請承認2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案。

(2)：修訂本公司股東會議事規則案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/10

12.停止過戶截止日期：115/06/08

13.其他應敘明事項：(1)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使

股東表決權，行使期間自2026年5月9日至2026年6月5日止，以臺

灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平臺，表決

權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。

(2)依本公司章程規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間：2026年3月31日至2026年4月10日下午五點整止。

受理處所：新北市中和區保健路26巷2號5樓