公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告，敬請 鑒察。

(2)：審計委員會114年度查核報告案，敬請 鑒察。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬具本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(2)：擬訂本公司114年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，敬請 公決。

(2)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。

(3)：修正本公司「股東會議事規則」部分條文，敬請 公決。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第十五屆董事四席、獨立董事三席。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：無