公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心AA會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報告承認案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第二十四屆董事七人(含獨立董事四人)案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：無