公告本公司董事會決議召開115年股東常會受理股東提案及

電子方式行使表決權等相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：桃園市中壢區自強一路3號(百一電子員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度董事酬金給付情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選本公司獨立董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：討論解除新選任獨立董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：1.本公司擬訂於115年04月02日起至115年04月13日止受理持股1%以上

股東就本次股東常會之書面提案及提名獨立董事候選人

名單，凡有意提案及提名之股東依公司法第172之1及192之1規定辦

理書面提案、提名手續，務請於115年04月13日17時前以書面提出

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。

〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東提案函件』及

『股東會提名獨立董事候選人函件』字樣並以掛號函件寄送〕。

受理處所：百一電子股份有限公司

公司地址：桃園市中壢區自強一路3號 電話：03-4615000 分機312

2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月12日至115年

06月08日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

網頁，依相關說明操作之。