公告董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：本公司會議室(地址：南投市自立三路6號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告及115年度營業計畫報告案。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告案。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：發行限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月16日至

115年06月14日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

e服務」，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關規定說明投票。

(二)有關本公司民國115年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，

敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。