公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提列報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間

為115年4月17日起115年至4月27日止，受理股東提案地點為本公司

地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，

以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請

以掛號方式寄送)，並明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。