申報本公司董事會召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案及董事候選人書面提名之期間自115年4月2日起至115年4月13日止，

凡有意提案之股東應於115年4月13日下午五時前送達；受理處所:540南投市南崗

三路61號(松和工業股份有限公司管理部)。董事應選名額：7名(含獨立董事3名)。

請詳參召開股東會公告

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月9日至115年

6月6日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。