公告本公司董事會決議召開114年股東會相關訊息

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：福容大飯店-台北二館（新北市深坑區北深路三段236號)2樓玫瑰廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查本公司2025年度決算表冊報告。

(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司之子公司背書保證額度超限改善計畫之執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：本公司2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本次股東會受理股東提案相關事宜如下:

受理提案期間:自115年04月02至115年04月13日。

受理提案處所:商億全球控股有限公司 臺北市大安區敦化南路二段97號2樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:115年05月13日至115年

06月09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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