公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號 (馥藝金鬱金香酒店2樓亞爵會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：大陸投資情形報告。

(4)：本公司一一四年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：減資彌補虧損案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿

1000股之股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如

未收到者，請逕向本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理

部」(因應台新證券與元富證券合併，115年4月6日起股務代理

機構為台新證券股務代理部)洽詢開會事宜，電話：02-2504-8125。

(3)受理股東會提案及提名期間：自115年4月13日起至115年4月

23日止；受理股東會提案及提名處所：慶騰精密科技股份有限公司

(地址：苗栗縣頭份市中華路487巷20號3樓)。（郵寄者以郵件送達

為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛

號函件寄送）。

(4)電子投票行使期間：自民國115年5月24日至115年6月20日止；

股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。