本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：審計委員會114年度查核報告書。

(3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。

(4)：本公司114年度健全營運計畫執行情形報告。

(5)：本公司114年度董事酬勞給付情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為115年4月29日至

115年5月26日止。

(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股

1%以上股東提案期間為115年3月22日起至115年4月1日，每日上午9

時至下午6時止，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(3)受理股東提案處所：心誠鎂行動醫電股份有限公司 管理部

(台北市大安區敦化南路二段319號12樓)