公告本公司董事會召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：第七次買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：(1)辦理過戶手續：

　 辦理過戶日期時間：115年4月27日16時30分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部

　 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓

　電話：02-25048125

(2)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年4月27日(星期一)下午4:30

前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券(股)公司股務代理部」辦理。

郵寄過戶者以最後過戶日115年4月27日郵戳日期為憑，凡參加臺灣集中保管結算所

辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。

(3)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券

交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄

發通知書，並以公告方式為之。

　屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新綜合證券股務代理部。

(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國115年4月17日起至民國115年4

月28日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國115年4月28日下午五時前以

書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至

公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。

(5)本次股東常會未發放紀念品。

(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

　1.行使期間：自民國115年05月27日至115年06月23日止

　2.電子投票平台：

　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(7)股東會召開時間為上午九時。