公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：桃園市楊梅區環東路298巷98號(本公司楊梅二廠一樓大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

8.召集事由四：討論事項

(1)：「公司章程」部分條文修訂案

(2)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：無