本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)：114年度董事酬金給付情形報告

(6)：修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(7)：訂定「誠信經營守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事(含獨立董事)選任案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：無