本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及財務報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂永續發展實務守則報告。

(5)：修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(2)：討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案

起迄日期：115年3月20日(星期五)至115年3月30日(星期一)

每日上午9:00～下午5:00止。受理提案地點：台北市忠孝東路

4段219號12樓，電話:(02)2776-5567。