公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算報告

(3)：分派114年度員工酬勞報告

(4)：分派114 年度董事酬勞報告

(5)：114年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/12

10.停止過戶截止日期：115/06/10

11.其他應敘明事項：受理股東提案：

(1)受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東，如

欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於115年4月3日起至115年4月13日止，受理股東之提案。

(2)受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部

(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，

委託書統計驗證機構，擬由本公司股務代理人：

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。