公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：高雄市苓雅區新光路38號30樓之一

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

(5)：大陸投資事項報告。

(6)：本公司背書保證情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案時間：115年4月1日至115年4月13日(截至下午5點前)

(2)受理股東提案處所：協禧電機股份有限公司財務處

(高雄市苓雅區新光路38號35樓)