公告本公司一一五年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：新北市汐止區保長路431號1樓(保長廠多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：民國一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)：民國一一四年度給付董事酬金報告

(5)：公司債發行情形報告

(6)：私募現金增資發行普通股辦理情形報告

(7)：修訂本公司「誠信經營守則」案報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書、合併財務報表及個體財 務報表等決算表冊承認案

(2)：民國一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：辦理私募普通股增資案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/17

12.停止過戶截止日期：115/06/15

13.其他應敘明事項：受理股東提案及董事候選人提名期間：115/04/8～115/04/17

；受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)