公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷21號一樓（大湖科學園區三期）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年員工分紅及董事酬勞分配報告。

(4)：114年董事酬金報告。

(5)：114年關係人交易執行情形報告。

(6)：114年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：本公司股東常會股東提案受理期間及受理處所:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國115年4月3日起至民國115年4月13日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年4月13日16時前

寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，

(地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)