公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93 號23 樓之5(iFG 遠雄廣場D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告。

(2)：114 年度審計委員會審查報告。

(3)：114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114 年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114 年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)：修訂「公司章程」部分條文案。

(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於115年

3月20日起至115年3月30日止，以書面方式受理股東就 本次股東常會提案，凡有

意提案之股東務請於115年3月30日下午16時前寄 (送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式

，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號35樓

(本公司公司治理辦公室)。(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

：自115年4月28日至 115年5月25日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管

結算所股份有 限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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